Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která Czechbet Casino (dále jen „operátor") zavádí za účelem prevence a odhalování podezřelých finančních aktivit. Operátor je zavázán dodržovat všechny platné právní předpisy týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu v jurisdikci své licence, kterou vydala Herní komise Anjouan. Tato Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a třetí strany, které s operátorem vstupují do obchodního vztahu.

Operátor se řídí mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz stanoveným Skupinou pro finanční akce (FATF) a příslušnými místními právními předpisy jurisdikce své licence. Politika je vypracována v souladu s nejlepšími praktiky regulačního prostředí a je pravidelně aktualizována v souladu se změnami legislativy. Všechny zaměstnanci operátora jsou povinni tuto Politiku znát a dodržovat.

Při registraci na platformě Czechbet Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Operátor provádí základní ověřování totožnosti všech hráčů, které zahrnuje ověření vašeho jména, data narození, adresy a dalších relevantních údajů. Ověřování probíhá automatizovaně a ručně, aby se zajistilo, že jsou všechny informace přesné a aktuální.

Operátor aplikuje zvýšené ověřování na hráče, kteří jsou klasifikováni jako vysoce rizikoví. Mezi vysoce rizikové hráče patří osoby s vysokými vklady, hráči z jurisdikcí s vyšším rizikem, osoby veřejně činné (PEP) a hráči, jejichž chování vykazuje podezřelé znaky. V těchto případech operátor shromažďuje dodatečné dokumenty a informace o zdroji a účelu finančních prostředků.

Operátor neustále monitoruje všechny transakce hráčů za účelem identifikace podezřelých vzorců. Systém automaticky detekuje neobvyklé aktivity, jako jsou velmi vysoké vklady, rychlé střídání vkladů a výběrů, nebo transakce, které neodpovídají profilu hráče. Zvláštní pozornost je věnována strukturování, tedy úmyslnému dělení transakcí na menší částky za účelem vyhnutí se hlášení.

Pokud operátor identifikuje podezřelou aktivitu, je povinen podat hlášení příslušné finanční jednotce (FIU) své jurisdikce. Hlášení je podáno bez zbytečného zpoždění a obsahuje všechny relevantní informace o podezřelé transakci a hráči. Operátor je povinen zachovat důvěrnost hlášení a nesmí hráče informovat o podání hlášení, pokud to není vyžadováno zákonem.

Operátor uchovává všechny dokumenty, záznamy o ověřování totožnosti a transakční historii po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Všechny záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné regulačním orgánům na jejich žádost. Archivované údaje jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu a jsou pravidelně kontrolovány.

Operátor jmenoval Důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za implementaci a dohled nad touto Politikou. MLRO je odpovědný za příjem a vyšetřování hlášení o podezřelých aktivitách, komunikaci s regulačními orgány a zajištění souladu operátora s právními požadavky. MLRO má přístup k vedení operátora a může jednat nezávisle.

Operátor provádí screening všech nových hráčů a stávajících hráčů proti seznamům osob a entit podléhajících mezinárodním sankcím. Operátor také provádí screening proti seznamům osob veřejně činných (PEP) a jejich blízkých příbuzných. Pokud je hráč identifikován jako osoba podléhající sankcím nebo jako PEP, operátor okamžitě zablokuje účet a podá hlášení příslušným orgánům.

Všichni zaměstnanci operátora, kteří jsou zapojeni do procesů ověřování, monitorování nebo hlášení, absolvují pravidelné školení o boji proti praní peněz. Školení zahrnuje poznání právních požadavků, identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení a ochranu osobních údajů. Nový personál absolvuje školení během onboardingu a všichni zaměstnanci se podrobují ročnímu osvěžovacímu školení.

Jste povinni poskytnout operátorovi přesné a úplné informace o své totožnosti a zdroji finančních prostředků. Pokud se vaše osobní údaje změní, musíte je aktualizovat bez zbytečného zpoždění. Nesmíte poskytovat falešné nebo zavádějící informace a nesmíte se pokoušet obejít postupy ověřování. Porušení těchto povinností může vést k zablokování vašeho účtu a k hlášení podezřelých aktivit příslušným orgánům.

Operátor si vyhrazuje právo pozastavit, omezit nebo uzavřít váš účet, pokud podezřívá porušení této Politiky nebo příslušných právních předpisů. V takovém případě vám operátor poskytne vysvětlení důvodu omezení, pokud to není zakázáno právními předpisy. Jakékoli prostředky na vašem účtu budou zmrazeny, dokud nebude vyšetřování dokončeno. Pokud je vyšetřování uzavřeno bez zjištění porušení, budou vám prostředky vráceny. Máte-li dotazy týkající se Politiky AML nebo vašeho účtu, kontaktujte prosím tým podpory Czechbet Casino login prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu, který je dostupný 24/7.